一起亚博系列开设赌场案，守住三条红线

     这个案件的委托有点特殊，家属通过网络咨询北京盈科总所刑事部的同事，以团队张爱斌律师在盈科刑辩学院担任与谈人的某次线上讲座为契机，北京的同事联系到我们团队，并将案件推荐给了我们。我们与家属一直通过微信进行沟通，委托了首次会见，后通过网络视频会议的方式演示《会见报告》PPT，在从未线下会面的情况下委托了全程辩护，直到开庭前一天才来到我们律所见上一面，并提前送来了制作精美的锦旗。这种委托方式似曾相识，之前办理过一起毒品案亦是如此，这两件案件的结果都让家属比较满意。网络时代，通过网络链接、获得信任的方式更多样化和可视化，家属隔空委托的充分信任，也是律师辩护的助力剂。

案情介绍 

    回归正题，本案公安机关指控犯罪嫌疑人发展赌客会员195人，获利80多万元，查到的赌资流水超过200万元，开设赌场的三条红线都踩了。经过阅卷与证据审查，本案最终将会员人数减少至118人，获利和赌资无法认定，并认可了我们当事人的自首情节，在签署了认罪认罚后，又在法院阶段独立辩护，量刑再降5个月。现从以下方面总结办案心得。

 

办案心得

     1.发展赌客会员人数。经过统计，会员清单中存在重复与无实际充值、使用的账户，这部分应当剔除。除了实质审查外，我们还对会员清单的合法性及真实性提出了质疑。合法性问题针对在线提取境外电子数据的来源合法性提出，但这一点在目前的体系下难以与既有的实践认定相抗衡；其次，关于会员清单是公安部专门将提取的电子数据制作的数据库，呈现在本案案卷中不是原始的电子数据，而是所谓的办公助手系统打印出来的页面，真实性无法核实，但是作为亚博系列案，办案部门对这种证据形式采取包容的态度，也很难做到否定性质证。所以最终落脚点还是放在了实质审查上，剔除重复及不合理的账户，其中还有部分是当事人借他人名义开设的账户，对这类账户应该进行更加细致的审查，并与当事人核对。

    2.获利数额的质证。本案当事人既当代理，又开设了账户参与赌博，那么从平台转到当事人账户上的资金就存在混同，而且在证据上无法区分，在这种情况下，无法排除属于个人赌博进出资金的合理怀疑，佣金存疑。然而，检察官发现了一份APP截图，经当事人确认该APP系用于统计佣金，截图显示本月佣金6万多元，已超过3万元的红线，属于情节严重。我们收到检察官的反馈后，立即与当事人会见确认，并注意到APP截图下方记载的代理佣金计算方式的“说明”，发现APP显示的本月佣金金额实际上是“浮动金额”，需要等到结算日（每月14日），当月代理账户总输赢扣除历史总输赢后，才能确定实际的佣金金额，另外，我们从该APP截图属于电子数据，并未依照法定程序进行提取，只是一份图片，亦无法证明其来源合法性与真实性，更重要的是，该APP在侦查机关截图后登陆账户便被注销，无法补证，最终检察官放弃了使用这份证据来证明获利金额。除了证据审查外，其实还有一点需要注意，就是与主办检察官保持沟通，能够及时知道检察官的指控思路与方向，并及时提取补充辩护意见，尽可能将争议或不利点解决于庭前。 

     3.赌资的质证。本案找到了若干名当事人所发展的参赌人员，制作了证人证言，并提取和指认了充值银行流水，流水金额远远超过30万元的红线。对此，我们提出证人所指认的银行流水属于孤证，只是证人的单方说法，并无其他证据印证，不能作为认定赌资的证据。